远东股份(600869)：2025年第四次姑且股东会会议材

　　为全体股东的权益，确保远东聪慧能源股份无限公司（以下简称“公司”）股东会的一般次序订定合同事效率，股东会的成功进行，按照公司《股东会议事法则》的，特制定本次股东会须知如下：一、公司按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》、《公司章程》及《股东会议事法则》的，认实做好股东会的各项工做。三、本次股东会所议事项为通俗决议事项和出格决议事项，此中通俗决议事项需经出席股东会的股东或股东代办署理人所持表决权的1/2以上通事后生效，出格决议事项需经出席股东会的股东或股东代办署理人所持表决权的2/3以上通事后生效。四、股东加入股东会依法享有讲话权、质询权、表决权等，同时股东应认实履行权利，盲目恪守会议规律，不得其他股东的权益，以确保股东会的一般次序。五、股东讲话由会议掌管人放置顺次进行，姑且需要讲话的股东，经掌管人同意后可进行讲话。每位股东讲话时间一般不跨越五分钟。六、股东会表决采用现场投票取收集投票相连系的体例。股东以其所持有的无效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东正在投票表决时，应正在表决票中每项议案下设的“同意”、“否决”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”暗示。收集投票的股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。七、本次股东会由两名股东代表、一名监事、律师加入计票和监票，对投票和计票过程进行监视，由掌管人发布表决成果。为全面贯彻落实法令律例及规范性文件要求，按照《公司法》、《关于新配套轨制法则实施相关过渡期放置》、《上市公司章程》等相关，连系公司现实环境，公司拟不再设置监事会，《公司法》中的监事会权柄由董事会审计委员会行使。公司第十届监事会将继续履职大公司股东会审议通过打消监事会议案止。公司股东会审议通过公司打消监事会相关议案之日起，公司监事会予以打消，公司第十届监事会监事职务天然免去，公司《监事会议事法则》等监事会相关轨制响应废止，公司管理轨制中涉及监事会、监事的不再合用。按照相关法令律例及规范性文件的，同时基于上述打消监事会事项，公司拟对《公司章程》部门条目进行修订，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士具体打点《公司章程》存案等相关事宜。具体内容详见公司于2025年11月29日披露的《关于打消监事会、修订及修订、鉴于公司监事会打消，同时为进一步提高公司规范运做程度，按照《公司法》、《上市公司章程》、《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例及规范性文件的要求，公司拟修订部门担理轨制，具体如下：鉴于公司第十届董事会董事任期将于2025年12月15日届满，按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事法则》等相关法令律例，公司推进董事会换届事宜。公司第十一届董事会由9名董事构成，此中非董事6名，任期三年。经公司第十届董事会提名，蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静密斯、章小刚先生、万俊先生为公司第十一届董事会非董事候选人。上述非董事候选人经公司股东会选举通事后，将取职工代表大会选举发生的职工代表董事蒋承宏先生配合构成公司第十一届董事会。公司第十一届董事会由9名董事构成，此中董事3名，任期三年。经公司第十届董事会提名，赵健康先生、张世超先生、沈永建先生为公司第十一届董事会董事候选人。蒋锡培，男，汉族。1963年4月出生，中员，博士研究生，高级经济师。曾任公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事、董事长，代表，江苏省第十一次党代表，江苏省第十一、十二、十三、十四届代表。现任远东控股集团无限公司创始人、董事局、党委副，公司第十届董事会董事长，全球化智库征询委员会副，中国企业结合会副会长、中国企业家协会副会长，中国企业家俱乐部创始理事，中国价钱协会副会长，中国质量万里行专家委员会副从任委员，中国平易近营经济国际合做商会常务会长，全国工商联物联网委员会副，江苏省股份制企业协会名望会长，江苏省乡镇企业家协会会长，正和岛江苏从任委员，南京大学名望校董，江南大学商学院董事长等。截至目前，蒋锡培先生间接持有公司股份数量为6，927，050股，为公司现实节制人，不存正在不得被提名为董事候选人的环境。蒋华君，男，汉族。1963年7月出生，中员，硕士。曾任公司第五届、第六届、第七届董事会董事，第八届、第九届董事会副董事长，无锡市第十三、十四届政协委员。现任远东控股集团无限公司资深合股人、董事、党委副、纪委，公司资深合股人、第十届董事会副董事长、首席施行官（总司理），中国电器工业协会理事，中国电机工程学会理事，中国电力企业结合会会员，江苏省工业经济结合会、江苏省企业结合会、江苏省企业家协会副会长，江苏省机械行业协会副会长，无锡市平易近营企业（企业家）协会常务副会长等。截至目前，蒋华君先生间接持有公司股份数量为1，932，525股，为远东控股集团无限公司股东，不存正在不得被提名为董事候选人的环境。陈静，女，汉族，1979年4月出生，中员，硕士，高级工程师、高级技师，省“333”人才。曾任远东电缆总司理工做部副部长、国际营业部总监、高级总监兼远东电缆总司理帮理，公司第八届监事会副监事长、第八届董事会董事、首席运营官、第九届董事会董事。现任远东控股集团无限公司董事、党委副，公司资深合股人、第十届董事会董事、电缆财产首席施行官，同时担任全球能源互联网成长合做组织会员，中国电器工业协会电线电缆分会副理事长，中国机械工业企业办理协会副会长，中关村智能电力财产手艺联盟副理事长，中国价钱协会机电和线缆分会副会长，全国电工电子产物取系统尺度化手艺委员会委员，江苏省工业和消息化厅专家，江苏省新型电力配备制制业立异联盟副理事长，江苏省新型电力配备集群专家委员会委员，江苏省电线电缆行业协会副会长，无锡市青年商会副会长，无锡市高新手艺企业协会副理事长等。截至目前，陈静密斯间接持有公司股份数量为927，600股，不存正在不得被提名为董事候选人的环境。章小刚，男，汉族，1971年9月出生，中员。曾任宜兴市金发集团和城投公司委员会、宜兴市城市成长投资无限公司董事长、宜兴市兴宜金发无限公司董事长，现任公司第十届董事会董事，宜兴市国有本钱投资控股集团无限公司党委、董事长等。截至目前，章小刚先生未持有公司股份，取公司控股股东及现实节制人无联系关系关系，不存正在不得被提名为董事候选人的环境。万俊，男，汉族，1973年4月出生，硕士，高级会计师。曾任中兴通信股份无限公司亚太区财政总监，中兴集团财政公司副总司理，中兴通信新加坡国际董事总司理，公司首席财政官、董事会秘书，公司第九届董事会董事。现任公司资深合股人、第十届董事会董事、首席财政官（财政总监）、董事会秘书。截至目前，万俊先生未间接持有公司股份，取公司控股股东及现实节制人无联系关系关系，不存正在不得被提名为董事候选人的环境。赵健康，男，汉族，1963年5月出生，中员，博士研究生。曾任武汉高压研究院高级工程师、国网电力科学研究院传授级高工，曾掌管严沉科研项目，获得国度科技前进二等、省级科技前进。现任公司第十届董事会董事，中国电力科学研究院首席手艺专家、传授级高工，全国电线电缆尺度手艺委员会副从任委员，CIGRE绝缘电缆中国委员会副从任委员，中国电工手艺学会工程电介质专委会副从任委员等。截至目前，赵健康先生未持有公司股份，取公司控股股东及现实节制人无联系关系关系，不存正在不得被提名为董事候选人的环境。张世超，男，汉族，1963年9月出生，平易近建会员，大学工学博士，中科院过程工程研究所博士后。国度863打算新材料手艺范畴特种功能材料手艺从题专家组专家，先辈能源手艺范畴节能取储能从题专家组专家、国度能源局十三五储能财产规划论证专家组专家。现任公司第十届董事会董事，航空航天大学传授、博士生导师，国度沉点研发打算“高端功能材料取智能材料”总体专家组副组长，中国建地方联络委副从任，国度开辟银行专家委员会专家，国度电池材料尺度委员会副从任，中国中车集团新能源专家委员会专家等。截至目前，张世超先生未持有公司股份，取公司控股股东及现实节制人无联系关系关系，不存正在不得被提名为董事候选人的环境。沈永建，男，汉族，1978年6月出生，中员。曾任南京财经大学会计学院、副传授。现任公司第十届董事会董事，南京财经大学会计学院传授、博士研究生导师，全计领甲士才，入彀学会资深专家，江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人，国度自科委通信评审专家，江苏省发改委项目评审专家等。截至目前，沈永建先生未持有公司股份，取公司控股股东及现实节制人无联系关系关系，不存正在不得被提名为董事候选人的环境。